Vi hjelper deg med rådgivning og operativ kompetanse
Arbeidet mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet er et av de viktigste områdene rapporteringspliktige må ivareta. Effektiv håndtering av dette arbeidet bidrar til å sikre etterlevelse, bygge positivt omdømme og skape gode kundeopplevelser. Det å ikke klare å etterleve regelverket på området kan få alvorlige konsekvenser i form av bøter og tap av omdømme.
Viktige elementer i arbeidet med antihvitvasking kan være
- Risikoforståelse
- Regulatorisk etterlevelse (Compliance)
- Sanksjoner og terrorfinansiering
- Kundereiser som ivaretar regulatoriske krav
- Effektiv systemstøtte
- Effektive interne arbeidsprosesser
- Risikorating av kunder og produkter
- Kompetanseheving og kulturbygging
Vi kan hjelpe virksomheten din med
- Regulatorisk forståelse og etterlevelse
- Risikoforståelse
- Operative prosesser og rutiner
- Effektiv systemstøtte
Regulatorisk forståelse og etterlevelse
Riktig forståelse av det regulatoriske rammeverket
Våre eksperter hjelper deg å navigere i et komplekst regulatorisk landskap. Hvitvaskingsloven gir føringer for hvordan arbeidet skal utføres. Vi hjelper deg med å forstå hvordan regelverket påvirker dine kunder og produkter og hva som er viktig for din virksomhet.
Vi kan bidra med gap-analyser og vurdering av virksomhetens etterlevelse og innspill til hvordan du kan balansere myndighetskrav med forretningsmessige hensyn.
PwC Premium Antihvitvask
Komplett opplæringsplattform for deg som jobber med antihvitvask og forebygging av økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering
Kontakt oss
Kjersti Aksnes Gjesdahl
Kontakt oss
